Règlement délégué de la Commission du 10 juin 2025 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675 par l’ajout de l’Algérie, de l’Angola, de la Côte d’Ivoire, du Kenya, du Laos, du Liban, de Monaco, de la Namibie, du Népal et du Venezuela à la liste des pays tiers à haut risque qui ont pris un engagement écrit à haut niveau de remédier aux carences constatées et qui ont élaboré un plan d’action avec le GAFI, et par le retrait de cette liste de la Barbade, de Gibraltar, de la Jamaïque, du Panama, des Philippines, du Sénégal, de l’Ouganda et des Émirats arabes unis

Règlement délégué (UE) 2025/1184, souvent présenté comme une mise à jour de la liste européenne des pays tiers à haut risque en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce texte modifie le règlement délégué (UE) 2016/1675 qui contient la liste des pays et territoires considérés comme à haut risque au sens de la directive européenne anti-blanchiment. Il ajoute à cette liste dix juridictions qui ont pris un engagement politique écrit de haut niveau et élaboré un plan d’action avec le Groupe d’action financière (GAFI) : l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Laos, le Liban, Monaco, la Namibie, le Népal et le Venezuela.

Il en retire huit juridictions précédemment inscrites : la Barbade, Gibraltar, la Jamaïque, le Panama, les Philippines, le Sénégal, l’Ouganda et les Émirats arabes unis. Concrètement, l’actualisation de cette liste déclenche pour les établissements financiers de l’Union européenne l’application de mesures de vigilance renforcée à l’égard des relations impliquant des personnes ou entités situées dans les pays identifiés comme à haut risque. Le Parlement européen a rejeté ce règlement délégué le 9 juillet 2025, ce qui empêche sa mise en vigueur dans l’ordre juridique de l’Union.